Junior CDD Analist - Amsterdam

Profile

u003cpu003eDankzij jouw toevoeging bescherm jij de bank en onze maatschappij tegen witwassen, fraude, omkoping en terrorismefinanciering. Klinkt dat interessant en ben je toe aan een vervolgstap in jouw carrière? Dan heeft Oliver James Professionals een hele interessante mogelijkheid voor jou! Wij bieden jou een uitdagende functie aan als CDD-analist op het gebied van complexe klantgroepen bij een van de top drie grootbanken van Nederland!u003cbr /u003e u003cbr /u003e u003cbr /u003eu003cstrongu003e Functieomschrijving:u003c/strongu003eu003cbr /u003e u003cbr /u003e In de functie van Customer Due Diligence Analist ben je van A tot Z verantwoordelijk voor het gehele KYC (Know Your Client) screenings proces. Je gaat onderzoek doen of de nieuwe of bestaande klant van de financiële instelling voldoet aan de Wwft. Om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, maakt het principe van KYC integraal onderdeel uit van compliance. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan witwassen en het financieren van terrorisme door klanten van de bank.u003cbr /u003e u003cbr /u003e In deze functie analiseer je beschikbare gegevens van de klant aangaande de organisatiestructuur, eigendom, bronnen van inkomsten en het kapitaal waarmee de klant zijn onderneming heeft gefinancierd. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal.u003cbr /u003e u003cbr /u003e Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer en er is veel ruimte voor jouw ontwikkeling.u003cbr /u003e u003cbr /u003e u003cstrongu003eWat verwachten wij van jou?u003c/strongu003eu003c/pu003eu003culu003eu003cliu003eEen HBO- of WO-diploma - bij voorkeur in de richting Rechten of Criminologie;u003c/liu003eu003cliu003eEen WFT-Basis certificaat is een pre, maar Oliver James stelt deze opleiding ook beschikbaar aan jou;u003c/liu003eu003cliu003eAantoonbare analytische en onderzoekende vaardigheden;u003c/liu003eu003cliu003eZorgvuldige en nauwkeurige werkwijze;u003c/liu003eu003cliu003eGedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren;u003c/liu003eu003cliu003eNederlandssprekend;u003c/liu003eu003cliu003eVolwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders.u003c/liu003eu003c/ulu003eu003cpu003eu003cstrongu003eWij bieden een boven marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:u003c/strongu003eu003c/pu003eu003culu003eu003cliu003eEen goed salaris €2790-€3100u003cstrongu003e;u003c/strongu003eu003c/liu003eu003cliu003eDe mogelijkheid om na een jaar door te groeien binnen de bank door direct in te dienst treden;u003c/liu003eu003cliu003eDe mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen;u003c/liu003eu003cliu003eProfessionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk;u003c/liu003eu003cliu003e25 vakantiedagen op basis van 40 uur;u003c/liu003eu003cliu003eNS-business card of reiskostenvergoeding.u003c/liu003eu003c/ulu003eu003cpu003eu003cstrongu003eSecundaire arbeidsvoorwaarden:u003c/strongu003eu003c/pu003eu003culu003eu003cliu003ePensioen;u003c/liu003eu003cliu003eFlexibele werkuren;u003c/liu003eu003cliu003eVakantiegeld;u003c/liu003eu003cliu003eBudget voor professionele ontwikkelingu003c/liu003eu003c/ulu003eu003c/pu003eu003cimg src=****/u003e,identifier:{@type:PropertyValue,name:Oliver James,value:JOB-052022-169632_1684941181},datePosted:2023-05-24T15:13:02.359Z,validThrough:2023-06-23T23:59:59.999Z,employmentType:[],hiringOrganization:{@type:Organization,name:Oliver James,sameAs:****

Company info

Sign Up Now - MiamiCrossing.com